|
Банки возьмут под контроль снятие наличных с карт иностранных банков 12.12.2018, 13:24, (источник: finanz.ru) |
|
Госдума готовится рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект, расширяющий список операций, подлежащих обязательному контролю. Банки обяжут отслеживать операции по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями некоторых иностранных государств, и сообщать о них в Росфинмониторинг. Он будет определять список территорий, уточняет "Российская Газета". Информация получит статус ограниченного доступа, а до банков она будет доводиться "через их личные кабинеты в порядке, определенном уполномоченным органом (Росфинмониторингом) по согласованию с ЦБ". На передачу сведений о "подозрительной" операции отведут три дня. Банки должны будут сообщать дату и место снятия наличных, указать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты, а также предоставлять данные о ее владельце. Появление поправок обусловлено тем, что Россия стремится привести свое законодательство в соответствие с рекомендациями FATF (англ. Financial Action Task Force - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и с той практикой, которая уже существует в странах - членах этой организации, поясняет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Для законопослушных граждан, которые задекларировали свои иностранные счета в налоговой, вступление новых норм в силу не обернется никакими дополнительными рисками, заверяет он. https://www.finanz.ru/novosti/ #банк #финансы #bank #finance #rsoft #рсофт © Банки России
Все новости Банков России Исполнитель Проекта: Информационно-маркетинговая компания "РСофт, Лтд." и Информационное агентство "Выставочный МОСТ" |