|
Российские банки предотвратили вывод в тень более 50 миллиардов рублей 30.03.2023, 12:15, (источник: ПРАЙМ) |
|
Российские банки за несколько месяцев не дали вывести в тень более 50 миллиардов рублей МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российские банки с помощью антиотмывочной платформы Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) за последние несколько месяцев не дали вывести в тень более 50 миллиардов рублей, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. Эта антиотмывочная платформа заработала с 1 июля. Через него банки в онлайн-режиме получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Сервис работает по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента. "За последние несколько месяцев в результате реализации процедур внутреннего противолегализационного контроля с использованием информации из платформы "Знай своего клиента" кредитным организациям удалось предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей", — сказал Ясинский, выступая на конференции "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов". Также, по его словам, за время функционирования платформы количество отказов в проведении операций для "зеленых" клиентов уменьшилось более чем на 30%, при этом в отношении клиентов высокого уровня риска количество отказов увеличилось в четыре раза. Накануне ЦБ обнародовал свой годовой отчет, согласно которому в 2022 году кредитные организации с помощью ЗСК предотвратили вывод в теневой сектор экономики около 30 миллиардов рублей. https://1prime.ru/finance/20230330/840239594.html #банк #финансы #bank #finance #rsoft #рсофт © Банки России
Все новости Банков России Исполнитель Проекта: Информационно-маркетинговая компания "РСофт, Лтд." и Информационное агентство "Выставочный МОСТ" |